أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي OFAC 134 عنوان محفظة مشفرة مرتبطة بتنظيم ISIS-K إلى قائمة العقوبات، في خطوة جديدة توسع نطاق الملاحقة المالية للعناوين الرقمية المرتبطة بتمويل الإرهاب.
وبحسب تقرير صادر عن شركة Chainalysis، قامت تيثر بتجميد الأرصدة المرتبطة بـ 131 عنوانا على شبكة Tron، بينما كانت العناوين الثلاثة المتبقية على شبكة Monero. وتأتي هذه الإجراءات بعد إدراج العناوين على قائمة SDN التي تشمل أفرادا وكيانات وعناوين أصول رقمية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
وقالت Chainalysis إن عناوين Tron الـ131 تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار من التبرعات المشفرة منذ عام 2023، كما أرسلت ما يزيد على 880 ألف دولار. وأشارت الشركة إلى أن ISIS-K اعتمد تاريخيا على حملات تبرع عبر مواقع ومنصات مراسلة مختلفة لجمع الأموال.
وأضافت أن التحقيقات رصدت أيضا استخدام عناوين تبرع متعددة على Tron وMonero وشبكة Bitcoin، مع وجود تعاملات لافتة مع خدمات رئيسية، بما في ذلك محافظ أرسلت أموالا إلى بورصات مشفرة مقرها سوريا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع على جولة عقوبات سابقة استهدفت ممولين مرتبطين بدعم ISIS باستخدام العملات المشفرة. ففي 22 يونيو، فرض OFAC عقوبات على ثلاثة أفراد وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا، من بينها MSB Bitcoin Xchange في سوريا وMSB Spider في تركيا.
وقال المكتب إن الجولة السابقة استهدفت جهات تسهيل رئيسية تساعد التنظيم على نقل الأموال بين فروعه الإقليمية. ويعكس ذلك اتساع اعتماد السلطات الأميركية على بيانات البلوكشين في تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالأنشطة المحظورة.
وتبرز هذه التطورات كيف أصبحت أدوات التحليل على السلسلة جزءا أساسيا من تطبيق العقوبات، مع تأثير مباشر على الامتثال لدى البورصات والمحافظ ومزودي السيولة، خصوصا عندما ترتبط العناوين بشبكات عامة أو خدمات تداول معروفة.
