وجه الادعاء العام في الولايات المتحدة اتهامات إلى روسين إيوسيفوف، وهو مواطن بلغاري يقضي عقوبة سجن اتحادي، على خلفية مزاعم تتعلق بإزالة وغسل نحو 290 ألف دولار من أصول رقمية كانت محفوظة في حساب على Kraken وخاضعة لأمر مصادرة.
وقالت وزارة العدل إن إيوسيفوف تآمر في يناير 2024 لسحب وتحويل العملات الرقمية التي كانت محكمة اتحادية قد أمرت بمصادرتها بعد إدانته في 2021. وتزعم السلطات أن هذه الأصول نُقلت عبر خدمات خلط غير مشروعة ومنصات تداول قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من الاستحواذ عليها.
وتشير القضية إلى أن محاولة تحريك أصول رقمية بعد صدور أمر مصادرة قد تفتح بابا لاتهامات جنائية جديدة، حتى لو كانت الإدانة الأصلية قد صدرت بالفعل. كما أوضح مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من كنتاكي أن العملات كانت موجودة في حساب مسجل باسم إيوسيفوف لدى Kraken، وكانت قد خضعت للتقييد خلال التحقيق.
ولم يوضح إعلان وزارة العدل كيف جرى الوصول إلى الحساب، كما لم يذكر ما إذا كانت الأموال قد استعيدت. وفي الوقت نفسه، يواجه إيوسيفوف اتهامات بإزالة ممتلكات لمنع الحجز، والمساعدة والتحريض، والتآمر لارتكاب غسل أموال، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها القصوى إلى 25 عاما إذا ثبتت إدانته.
وكان إيوسيفوف قد أدين سابقا بتهمة التآمر في الابتزاز وغسل الأموال لدوره في شبكة احتيال عبر مزادات إلكترونية استهدفت ما لا يقل عن 900 أمريكي. وقال الادعاء إنه كان يملك ويدير منصة تداول كريبتو باسم RG Coins، استخدمت لتحويل عائدات الجريمة إلى عملات رقمية ونقد لصالح الشبكة.
وأظهرت أدلة سابقة أنه غسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات الرقمية خلال أقل من ثلاث سنوات. كما أمرته المحكمة بدفع أكثر من 2.6 مليون دولار تعويضا، إلى جانب مصادرة أصول رقمية مرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه السلطات تدقيقها في البنية التحتية للعملات الرقمية المستخدمة لإخفاء التدفقات غير المشروعة، مع تصاعد التركيز على أدوات مثل خدمات الخلط والتحويلات عبر منصات متعددة.
