تتحرك كوريا الجنوبية نحو توسيع قواعد Travel Rule الخاصة بتحويلات العملات المشفرة، بحيث لا تقتصر على العمليات الكبيرة فقط، بل تمتد ايضا الى التحويلات الاصغر. وتأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه وحدة الاستخبارات المالية الكورية هذا الملف ضمن محادثات مجموعة العمل المالي FATF.
وتلزم Travel Rule مزودي خدمات الاصول الرقمية بمشاركة بيانات محددة عن المرسل والمستلم عند تنفيذ التحويلات، بهدف تعزيز الشفافية والحد من استخدام الشبكات المشفرة في غسل الاموال او نقل الاموال بشكل غير مشروع. ومع توسيع النطاق ليشمل مبالغ اصغر، تسعى السلطات الى سد ثغرات قد يستفيد منها بعض المستخدمين او الجهات التي تحاول تجنب الرقابة.
وتشير وحدة الاستخبارات المالية الى مخاطر مرتبطة بالتحويلات الخارجية، بالاضافة الى عدم تساوي مستوى تطبيق قواعد مكافحة غسل الاموال بين الدول. ووفق هذا المنظور، قد تسمح الفجوات التنظيمية في بعض الاسواق بمرور تحويلات لا تخضع للرقابة نفسها المفروضة داخل كوريا الجنوبية.
وفي حال المضي قدما في هذا التوجه، قد ينعكس ذلك على البورصات ومزودي خدمات التحويل العاملين في السوق الكوري، عبر زيادة متطلبات الامتثال وتوسيع نطاق جمع البيانات والتحقق منها. كما قد يدفع ذلك الشركات الى مراجعة انظمتها الداخلية بما يتوافق مع القواعد المحلية والدولية المرتقبة.
وتعكس هذه الخطوة اتجاها اوسع لدى السلطات الكورية نحو تشديد الرقابة على تدفقات الاصول الرقمية، في وقت تواصل فيه الجهات التنظيمية عالميا البحث عن توازن بين تسهيل الاستخدام اليومي للعملات المشفرة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.